İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıkarılan ve yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlenen yasa dışı bahis örgütünün, faaliyetlerini “hücre evi” sistemiyle yürüttüğü belirlendi. Örgüt üyelerinin birbirlerini tanımadığı, aile görünümü verilerek sitelerde kiralanan dairelerde çalıştırıldıkları tespit edildi.
Türkiye’de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında birçok kurum tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Bu suçlar çoğunlukla yurt dışı merkezli internet siteleri üzerinden, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yürütülürken, para transferlerinde ise başkalarına ait banka hesapları ve kripto para kullanılıyor.
Güvenlik güçlerinin takibi altındaki yasa dışı bahis organizasyonlarının, erişim engellerini aşmak için farklı yöntemlere başvurduğu biliniyor.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 49 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan “finans evleri” ise bu suç ağının nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.
HÜCRE EVİ YÖNTEMİYLE BAHİS SİTELERİNİ YÖNETMİŞLER
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin üç ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, Menemen ilçesinde “finans evi” olarak kullanılan üç farklı adreste yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.
Polisin yaptığı tespitlere göre şüpheliler, daha önce bahis organizasyonunda kullandıkları villaların deşifre olması üzerine insan yoğunluğunun fazla olduğu sitelere yöneldi. Dikkat çekmemek için eşli ve çocuklu şekilde hareket ederek kendilerini aile gibi gösteren şüpheliler, bu sitelerde ev kiraladı.
Kiralanan evlere yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılacak telefon, tablet ve bilgisayarlar taşındı. Dijital altyapının kurulmasının ardından şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden “adminlik” alarak bu evleri bahis operasyonlarının yürütüldüğü merkezler haline getirdiği tespit edildi.
Örgüt yöneticileri tarafından, birbirini daha önce tanımayan üyeler bu evlere yerleştirildi. Şüphelilerin bu hücre evlerinden dışarı çıkmadan yaşamlarını sürdürdüğü ve vardiyalı şekilde bahis sitelerini yönettikleri belirlendi.
Ayrıca bahis sitelerindeki kullanıcılar arasındaki para trafiğinin, Telegram üzerinden örgüt yöneticilerinden gelen talimatlara göre yönlendirildiği saptandı.
IBAN KİRALAMA VE KRİPTO PARA TRANSFERİ
Yapılan araştırmada örgütün yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin, bahis faaliyetlerinde kullanılan telefon hatlarını ve para transferlerinde kullanılan banka hesaplarını sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerden komisyon karşılığında kiraladıkları öğrenildi.
Yasa dışı bahis gelirlerinin IBAN numaralarına gönderildikten sonra izinin kaybettirilmesi amacıyla çok sayıda hesaba aktarıldığı, daha sonra ise kripto para cüzdanları aracılığıyla yurt dışına gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bazı durumlarda örgüt üyelerinin parayı hesap sahiplerinden elden teslim aldığı da ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin söz konusu adreslere düzenlediği baskınlarda şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında bazı zanlıların kullandıkları telefon ve tabletleri camdan attıkları, zarar gören cihazlardaki verilerin ise teknik çalışmalarla kurtarılarak soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.
Siber polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yönettiği hesaplar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, yasa dışı bahis ağıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
OPERASYON SÜRECİ
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “kara para aklama” suçlarından işlem başlatılmıştı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 17 Şubat’ta düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 55’i yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 49’u tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.