İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Paymix” soruşturmasında, MASAK ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren organize bir yapı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sunduğu, elde edilen suç gelirlerinin ise paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden aklandığı belirlendi. Ayrıca söz konusu sistem üzerinden aylık yaklaşık milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Paymix’e yönelik iki ayrı eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 30 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda çok sayıda taşınmaz, araç ile banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Operasyonlar çerçevesinde Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.
PAYMİX'E ÜÇÜNCÜ OPERASYON
Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.
535 BANKA HESABINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamda Paymix'e yönelik üçüncü bir operasyon düzenlendi.'i ceza infaz kurumunda bulunan,5'inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22'si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç,8 konut,8 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
ŞÜPHELİLERE KIRMIZI BÜLTEN İLE YAKALAMA KARARI
Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ise TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.