İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli banka ve finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek, yönetici ve yatırım danışmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, dijital mecralarda oluşturdukları sahte yatırım platformları ve paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları yanıltarak yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali incelemelerde zanlılara ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan 4 şirkete,5 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum görevlendirildi. Ayrıca bir taşınmaz,1 araç, şirket hisseleri, banka hesapları, kripto varlıklar ile çeşitli taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde tedbir kararı uygulanarak bloke işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.