İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan organizasyonların tespiti amacıyla devasa bir finansal inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bu yapılara ait şubelerin tüm hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve resmi şirket kayıtları detaylıca incelendi. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, holding ve bağlı şirket hesapları üzerinden yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği saptandı. Şirketlere ait bazı hesapların doğrudan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, suçtan elde edilen devasa gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Finansal ağın deşifre edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca 25 şüpheliye ve şirket şubelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulurken, soruşturmanın odağındaki Turuncu Holding A.Ş. ile bünyesinde bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum ataması yapıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.