İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, İ.Ö.Ö.'nün liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmanın, sonucu önceden belirlenen spor karşılaşmaları ile yasal ve yasa dışı bahis organizasyonlarından gelir sağladığı tespit edildi.
TOPLAM İŞLEM HACMİ92 MİLYAR
Soruşturmada, elde edilen paraların kripto para cüzdanları üzerinden transfer edilerek kimlikleri gizlenen farklı hesaplara yönlendirildiği belirlendi. Ayrıca şebeke içerisinde döviz büroları ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen mali işlemlerin toplam hacminin yaklaşık92 milyar liraya ulaştığı ortaya çıktı.
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında1 şirket, 45 araç,6 konut ile1 arsa ve tarla olmak üzere toplam değeri yaklaşık 350 milyon lirayı bulan 83 taşınır ve taşınmaz mala el konuldu. Bunun yanı sıra şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesapları da bloke edildi.