Kapalıçarşı soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere toplam 504 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına yer verildi. İddianamede firari şüpheli Türker Ak'ın suç örgütünün elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. Her iki şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ile "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüphelerin ise "örgüt faaliyeti kapsamında suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından farklı sürelerde hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, Forex yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri akladığına ilişkin MASAK raporları doğrultusunda daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı hatırlatıldı.

MASAK'ın tespitlerine göre söz konusu yapılanmanın münferit bir organizasyon olmadığına dikkat çekilen iddianamede, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin profesyonel bir para aklama sistemi aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ifade edildi.

İddianamede ayrıca, MASAK raporunda suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklandığının tespit edilmesi üzerine, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Faik Özbey ile Venüs Döviz yetkilileri hakkındaki takipsizlik kararının kaldırıldığı ve soruşturmanın yeniden sürdürüldüğü bilgisine yer verildi.

Soruşturma dosyasında, bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıkları tarafından toplam 1112 iddianame hazırlandığı belirtilirken, anlatılan yöntemin yalnızca tek bir örnek olduğu, aynı yöntemle binlerce kişinin dolandırılarak mağdur edildiği vurgulandı.

İddianamede yapılan değerlendirmede ise soruşturma kapsamındaki dosyaların yalnızca tek bir dolandırıcılık modeliyle sınırlı olmadığı, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen çok sayıda farklı nitelikli dolandırıcılık yönteminin aynı mali yapı içinde suç geliri ürettiği ifade edildi. Müşteki ifadeleri, banka kayıtları, MASAK analizleri, GSM verileri, dijital materyaller ve şirket hareketlerinin birlikte incelenmesi sonucunda, farklı yöntemlerle elde edilen suç gelirlerinin ortak bir finansal dolaşım sistemi içerisinde aklandığının tespit edildiği kaydedildi.

FARKLI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİYLE KANDIRMIŞLAR

İddianamede yer alan tespitlere göre, incelenen dosyalarda mağdurların farklı dolandırıcılık senaryolarıyla kandırıldığı belirtildi. Bazı müştekilerin internet üzerinden yayımlanan araç, villa, bungalov kiralama, cep telefonu ve elektronik ürün satışına ilişkin sahte ilanlar aracılığıyla tuzağa düşürüldüğü ifade edildi. Ayrıca TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sayfaları, GSM operatörleri ile kurumsal şirketlerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla oluşturulan sahte arayüzlerin de dolandırıcılıkta kullanıldığı aktarıldı.

İddianamede, bazı olaylarda şüphelilerin kendilerini yatırım danışmanı, banka çalışanı, polis, savcılık personeli, marka tescil görevlisi, sigorta temsilcisi, kripto para platformu yetkilisi ya da kamu kurumu görevlisi olarak tanıtarak mağdurları yönlendirdiği belirtildi. Bazı dosyalarda ise sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, evden çalışma fırsatı, yüksek kazanç vaadi, çekiliş ve ödül kampanyaları gibi yöntemlerle mağdurların kandırıldığı kaydedildi.

Soruşturmaya konu yapının yalnızca belirli bir suç türüne yönelik geçici bir organizasyon olmadığına dikkat çekilen iddianamede, kurulan şirketler, açılan banka hesapları, elektronik para kuruluşları, muhasebe sistemi ve finansal denetim mekanizmaları sayesinde farklı suçlardan elde edilen gelirleri yönetebilen profesyonel bir mali organizasyon oluşturulduğu ifade edildi.

İddianamede, ilk aşamada sınırlı faaliyet gösteren yapının zaman içerisinde büyüyerek özellikle yasa dışı bahis ile yatırım ve Forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirleri de sisteme dahil ettiği, bu durumun hem işlem hacmini hem de örgütsel kapasiteyi önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Örgütün yalnızca paravan şirketler kurmakla kalmadığı, bu şirketlerde kullanılacak kişileri de sistemli şekilde belirlediği vurgulanan iddianamede, şirket sahibi olarak gösterilen kişilerin çoğunlukla maddi sıkıntı yaşayan, iş arayan veya yakın çevre ve arkadaşlık ilişkileri aracılığıyla ulaşılan kişiler arasından seçildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, başlangıçta az sayıda kişi ve şirket üzerinden faaliyet gösteren yapının, zamanla yeni şirketlerin kurulması, şirket sahibi yapılacak kişilerin düzenli şekilde temin edilmesi, muhasebe ve finansal denetim sistemlerinin oluşturulması ve örgüt yöneticileri arasında görev paylaşımının sağlanmasıyla büyüyerek organize bir yapıya dönüştüğü tespit edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.