İstanbul merkezli 16 ilde, sosyal medyada kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtıp 5 kişiyi paravan şirket hesaplarına yönlendirerek 115 milyon 595 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin Instagram üzerinden reklam yaparak kısa sürede yüksek kazanç vaat ettikleri ve mağdurlardan temin ettikleri paraları paravan şirket hesapları üzerinden aktardıkları belirlendi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.
65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
5 kişinin 115 milyon dolandırılmasına ilişkin ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.