İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi'nce hazırlanan rapor doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte faturalar aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladığına ilişkin tespitlere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ile bağlı bayiler üzerinden gerçekte herhangi bir mal hareketine dayanmayan yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in bulunduğu1 şüpheli, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında yer aldığı4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "ev hapsi" ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirildi.
REMZİ SANVER TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.