İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı hakkında hazırlanan tutuklama talebine ilişkin savcılık sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı.
Sevk yazısında üç şüpheliye yönelik mali işlemler, fon hareketleri, para transferleri ve sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin çeşitli tespitler sıralandı. Özellikle kısa sürede elde edildiği belirtilen yüksek tutarlı fon getirileri, rüşvet iddiası ve gerekli izinler alınmadan gerçekleştirildiği öne sürülen finansal işlemler soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
ADİL KATILIM BANKASI'NIN 2,4 MİLYAR LİRALIK FON KAZANCI İNCELENİYOR
Savcılığın sevk yazısında Ali Paslı'nın kurucuları ve pay sahipleri arasında bulunduğu Adil Katılım Bankası'nın TLY fonu üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere geniş yer verildi.
Yazıda yer alan tespitlere göre banka, 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldı. Söz konusu fonların 23 Ekim 2025 tarihinde satıldığı ve bu işlem sonucunda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildiği belirtildi.
Savcılık, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS'ta yeni işlem görmeye başlamış ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasını risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından değerlendirdi.
Sevk yazısında, yaklaşık iki aylık sürede bu ölçekte bir kazanç elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu getirinin aynı dönemdeki piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK RAPORUNDA TERA FONLARINA İLİŞKİN TESPİTLER
Soruşturma dosyasına 6 Kasım tarihinde giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki tespitler de sevk yazısında aktarıldı.
Rapora göre Adil Katılım Bankası'nın Tera fonlarına yatırdığı paranın kaynağına ilişkin incelemede, söz konusu tutarların Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere verilen krediler aracılığıyla sağlandığının anlaşıldığı ifade edildi.
Savcılık yazısında bu para hareketlerine ilişkin değerlendirmeler, fon işlemlerinin finansman kaynağının araştırılması kapsamında ele alındı.
Sevk yazısının dikkat çeken bölümlerinden biri de eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkındaki rüşvet iddiası oldu.
Savcılık değerlendirmesinde, Arıncı'nın Takasbank Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde olduğu belirtildi.
Dosyada, Arıncı'nın Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına ilişkin bir ifade bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Güner'den 4 milyon 500 bin lira aldığı ve görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu parayı iade etmediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.
Söz konusu iddialar, Arıncı'nın görev yaptığı dönemdeki ilişkileri ve finansal işlemleriyle birlikte soruşturma kapsamında inceleniyor.
TERA GRUBUNUN KATILIMEVİM'İ DEVRALMA SÜRECİ DE DOSYADA
Savcılık sevk yazısında Yunus Arıncı hakkında yer verilen bir diğer iddia ise Tera grubunun Katılımevim'i devralma süreciyle ilgili oldu.
Yazıda, Arıncı'nın söz konusu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına ilişkin bir beyan bulunduğu kaydedildi.
Toplanan delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Arıncı'nın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu savunuldu.
SPK İZNİ OLMADAN 3,8 MİLYAR LİRALIK VDMK İŞLEMİ İDDİASI
Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını ise OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan'a yönelik suçlamalar oluşturdu.
Savcılığın sevk yazısında Gülkan'ın, OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu belirtildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) herhangi bir izni bulunmadığı halde, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat ve Emeklilik fonlarından şirket hesabına para aldığı öne sürüldü.
Bu kapsamda 2022-2026 yılları arasında toplam 3,8 milyar lira tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) işlemi gerçekleştirildiği iddia edildi.
Sevk yazısında, Gülkan'ın kendi beyanına göre bu işlemlerden 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği ifade edildi.
MKK KAYITLARI VE GÜLKAN'IN BEYANI DOSYADA
Savcılık, Gülkan'ın elde ettiği gelire ilişkin tespitlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları ve şüphelinin kendi beyanlarıyla desteklendiğini belirtti.
Söz konusu gelirlerin sisteme entegre edildiğine yönelik değerlendirmeye de yer verilen yazıda, Gülkan hakkında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Fon soruşturması kapsamında yürütülen işlemlerin ardından hakimlik, Ali Paslı, Yunus Arıncı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Savcılığın sevk yazısında yer alan iddialar soruşturma dosyasındaki değerlendirmeleri yansıtırken, şüphelilerin suçluluğu kesinleşmiş bir yargı kararıyla henüz sabit değil.