İstanbul’da 7 milyar liralık sahte fatura soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında 26 mali müşavirin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, büyük bölümü mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden, 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediklerinin belirlendiği kaydedildi.

43 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantılı şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği belirtildi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı, yalnızca 2020-2021 yıllarında tespit edilen şirketler özelinde devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı aktarıldı. Açıklamada, elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirketlere ya da şahıslara aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığının belirlendiği ifade edildi. Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihindeki yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheliyle birlikte toplam 43 kişi hakkında, 19 Aralık’ta gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.