Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başlattığı teknik ve fiziki takipte; örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığını tespit etti.
Örgütün banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu ve yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
Uluslararası nitelikte suç örgütüne yönelik operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonu ile açıldığı ortaya çıktı.
Adana polisinin, "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirildi.
Tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.
Örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı.
Polisin, bu tespitlerin ardından operasyon için delil toplanmaya başlandı ve hakkındaki suç ayrıntılarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği ortaya çıktı.
FALYALI'NIN MİRASÇILARINA DARBE
Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler için ise 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.
Türkiye'ye uzun zamandır gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine polis düşmeye bastı ve operasyon düğün tarihine göre planlandı.
İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin "Akın ağabey" olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken,54'ü7 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu35 şüpheli tutuklandı,9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı