Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kapsamında hazırlanan genelge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Genelgede, suçtan elde edilen kazançların faillerin elinden alınmasının, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin temel hedefleri arasında yer aldığı vurgulandı.
Bu doğrultuda, kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinin hem tekil olayların aydınlatılmasında hem de suç eğilimlerinin belirlenmesinde koordinasyon içinde çalışmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca adli makamların soruşturma ve kovuşturma süreçlerini etkin ve gecikmeye mahal vermeden tamamlamasının mücadelede kritik rol oynadığı ifade edildi.
Genelgede, "Özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliriyle mücadelenin başat unsurları arasındadır." İfadeleri yer aldı.
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE FATF STANDARTLARI ÖNE ÇIKTI
Genelgede, küresel finans sistemini tehdit eden suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Bu kapsamda uluslararası sözleşmelerle belirlenen yükümlülüklerin, Türkiye'nin991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.
FATF'ın belirlediği teknik uyum ve etkililik kriterlerinin, ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kapsamlı ulusal stratejiler oluşturmasını zorunlu kıldığı ifade edilen genelgede, bu ilkelerin yeni strateji belgesinin hazırlanmasında da esas alındığı vurgulandı.
Ayrıca,7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren 2021-2025 Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesinin uygulama süresinin tamamlandığı hatırlatıldı. Bunun ardından, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesinin hazırlandığı kaydedildi.
Genelgede, yeni strateji belgesinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağı bilgisine de yer verildi.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA YAPILACAK
Genelgede Strateji Belgesi'ne ilişkin de bilgilendirmede bulunularak, şu ifadeler kaydedildi:
"Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesi'nde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsenmektedir. Ayrıca ülkemizde daha önce 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'FATF 4. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları' konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Strateji Belgesi'nin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımıyla yürütülecektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesi'nin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."