İstanbul’da yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek devasa boyutlardaki para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen organize bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin aylardır sürdürdüğü titiz takip ve finansal incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ağının finans ayağını oluşturan 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde hedefteki 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE JANDARMA ELE ELE VERDİ
Dev operasyonun düğmesine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma ile basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralar ve bankacılık sistemleri üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüten şebekeyi mercek altına aldı.
Siber mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri neticesinde; organizasyonun, yasa dışı bahis platformlarında dönen kara parayı aklamak ve izini kaybettirmek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını organize bir şekilde topladığı belgelendi.
Soruşturma detayları derinleştirildikçe şebekenin çalışma yöntemindeki akılalmaz boyutlar da bir bir ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, şüphelilerin sadece masum veya para karşılığı ikna edilmiş kişilerin banka hesap numaralarını kullanmakla kalmadıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin; bu hesaplara entegre banka kartlarını, mobil bankacılık şifrelerini, internet bankacılığı erişim bilgilerini ve hatta hesaplara tanımlı cep telefonu hatlarını dahi bizzat teslim aldıkları belirlendi.
Finansal trafiğin gizlenmesi amacıyla geliştirilen bu yöntemde, bahisçilerden toplanan paralar ilk etapta "havuz" olarak adlandırılan alt hesaplarda biriktirildi. Ardından bu paralar, izleme takibini zorlaştırmak adına hızla "üst kasa" olarak tabir edilen ana hesaplara aktarıldı. Şebekenin, tespit edilme riskini en aza indirmek ve nakit akışını yurt dışına/sistem dışına çıkarabilmek için toplanan meblağların büyük bir kısmını kripto varlıklara (kripto para) dönüştürdüğü saptandı.
2 MİLYAR 710 MİLYON LİRALIK devASA PARA TRAFİĞİ
Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin ortaklaşa incelenmesi sonucu dudak uçuklatan finansal hacim gözler önüne serildi. İletişim kayıtları, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) hareketleri ve mali veri analizleri doğrultusunda; şüphelilerin 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde toplam 2 milyar 710 milyon Türk Lirası tutarında devasa bir işlem hacmine ulaştıkları resmen raporlandı.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ŞEBEKEYE DARBE
Mali verilerin ve şüphelilerin kimlik bilgilerinin netleştirilmesinin ardından savcılık talimatıyla düğmeye basıldı. Kimliği ve adresleri önceden belirlenen 25 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli belirlenen çok sayıda adrese bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen baskınlarda organizasyon içerisinde etkin rol oynadığı değerlendirilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, SIM kart, hard disk, bellek gibi dijital materyaller ile başkalarına ait çok sayıda banka/kredi kartına el konuldu.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslerinde bulunamayan firari 7 şüphenin yakalanmasına yönelik geniş çaplı yakalama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamlı şekilde genişletilerek devam ediyor.