Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren devasa bir finansal suç şebekesini çökertti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, phishing yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 21 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarını inceleyen uzmanlar, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğunu belirledi. Şebekenin, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayarak elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto sistemler üzerinden çok katmanlı şekilde dolaştırıp akladığı tespit edildi.
DEVASA FİNANSAL TRAFİK VE KÖSTEBEK AĞI
Yapılan mali incelemelerde, organizasyonun ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir yapıya sahip olduğu ve yaklaşık 100 milyar Türk lirası ile 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketliliği gerçekleştirdiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasındaki çarpıcı tespitlere göre, bazı özel bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para transferlerindeki bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirerek şebekeye yardım ettiği belirlendi. Ayrıca bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında adli sorgulamalar yaparak operasyonel süreçlere dair örgüte bilgi sızdırdığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı.
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN HESABINDA 35 MİLYON LİRALIK HAREKET
Soruşturma dosyasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabının sadece pasif bir alıcı olmadığı, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer ettiği, aynı yapıdan kendi hesabına ise 15,7 million lira giriş olduğu yer aldı. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı firmadan Kütahyalı'nın hesaplarına toplamda 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı saptandı. Savcılık, bu trafiğin genel işleyişle uyumlu olduğunu ve olağan bir bireysel para hareketi olarak görülemeyeceğini kaydetti.
KAYYIM KARARLARI VE KİTLESEL ENGELLEME
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 kişi 14 Mayıs'taki şafak baskınlarıyla yakalandı. Mahkeme kararları doğrultusunda 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanarak el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, suç gelirlerinin aktığı 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi.
KÜTAHYALI: BORÇ KARŞILIĞI GÖNDERİLDİ, ALAKAM YOK
İstanbul’da yakalandıktan sonra Adana’ya sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. Emniyetteki resmi sorgusunda da suç örgütüyle hiçbir bağının bulunmadığını öne süren Kütahyalı, hesaplarındaki dikkat çeken para hareketliliğinin tamamen ticari alacaklarına ve borç transferlerine karşılık gönderilen paralardan ibaret olduğunu savundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, aralarında Kütahyalı’nın da yer aldığı 154 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın