İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'üncü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil'in bulunduğu belirtildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven'in de yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin incelendiği bildirildi.
Şüphelilerin diğer soruşturma şüphelileriyle irtibatlarının tespitine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
DESTEK HOLDİNG SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI
Destek Holding'in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül'de gözaltına alınmış ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
Kumova'nın savcılık ifadesinde, Destek Faktoring'in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya yükselmesini "anormal" bulduğunu söylediği aktarılmıştı. Kumova'nın ayrıca fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark ettiğini ancak buna nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu belirtilmişti.
SPK'DAN ÖZATA DENİZCİLİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül'de yayımladığı bültende Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
SPK ayrıca aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy'ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruluşa, Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirdi. Beş kişinin lisanslarının da aynı süre boyunca geçersiz olacağı duyuruldu.
Öte yandan soruşturma kapsamında Özata Denizcilik'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven de tutuklanmıştı.
SORUŞTURMADA 51 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sı tutuklanmıştı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.