İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" kapsamında inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla elde ettikleri yüksek miktardaki paraları farklı banka hesaplarına yönlendirdikleri, ardından bu tutarların önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardıkları belirlendi. Para transferlerinin açıklama kısımlarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunduğu tespit edildi.
76 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Şüphelilere ait banka hesaplarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu toplam 100 bin 25 finansal işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu işlemlerin toplam değerinin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu, bu miktarın bir bölümünün kripto para platformlarına aktarıldığı belirlendi.
Kripto varlık hesaplarına gönderilen paraların büyük kısmının USDT'ye çevrilerek farklı dijital cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı ve para hareketlerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
21 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından polis ekipleri, 10 Temmuz'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 73 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 52 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın