İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sahte fatura şebekesine yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan incelemelerde, ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan firmalar kurulduğu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığı tespit edildi.
HTS kayıtları ve hesap hareketleri incelendi
HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları doğrultusunda kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli emniyete götürüldü.
Paravan şirketlerle usulsüz işlem iddiası
Soruşturmada, ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin adına paravan şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirilen faaliyetlere ilişkin teknik ve mali inceleme yaptı.
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın