Kocaeli merkezli borsa dolandırıcılığı operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin incelemelerinde, şüphelilerin Türkiye genelinde yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılan telefon hatlarını kullandıkları belirlendi. Bu hatlardan aradıkları kişilere kendilerini borsa yatırım şirketlerinin yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurları belirli bir borsa uygulamasını kullanmaya yönlendirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan aldıkları paraları, oluşturdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Para trafiğinin izini gizlemeye çalıştıkları değerlendirilen şüphelilerin, paravan şirket hesaplarından İzmir’de bulunan bir kuyumcuya “fiziki altın bedeli” açıklamasıyla para gönderdikleri tespit edildi.

İncelemede, kalan paraların ise döviz olarak yurt dışındaki hesaplara ve kripto para borsalarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

GÖLCÜK’TEKİ MAĞDURDAN 4,5 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin aynı yöntemle Gölcük’te yaşayan bir kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Mağdurun, şüphelilerin yönlendirmesiyle hesaplarına toplam 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

Toplanan delillerin ardından polis ekipleri, 8 Eylül’de Kocaeli merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelere el konuldu. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.