İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını ayrıntılı şekilde inceleyen ekipler, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin, yüksek işlem hacmine sahip paravan şirketler üzerinden finans sistemine sokulduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda ise şüphelilerin suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla sahte faturalar düzenleyerek bu paraları ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterdikleri, ardından farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktararak akladıkları tespit edildi.
18 GÖZALTI
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, organize şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettikleri ve kara para akladıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru niteliği taşıyan çeşitli delillere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın