Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K.’nin, sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte yatırım ilanı aracılığıyla dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, şüpheliler tarafından yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir yatırım danışmanlığı grubuna dahil edilen H.K.’nin, 6 farklı banka hesabına toplam 508 bin 233 lira gönderdiği tespit edildi.
8 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ
Jandarma ekiplerinin banka hareketleri, IP bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları ve açık kaynak araştırmaları üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 şüphelinin kimliği belirlendi. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 8 paravan şirket ortaya çıkarıldı. MASAK raporları ile banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait hesaplarda yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para trafiği olduğu belirlendi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda 7 Temmuz’da Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, 19 banka kartı, 11 SIM kart, 5 USB bellek, bir harddisk, hafıza kartı, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin notların yer aldığı ajanda ve banka hesap hareketlerini içeren 30 sayfalık belge ele geçirildi.
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın