Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi.
TOKİ ARSASINI MİRAS KALMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin, gerçekte TOKİ mülkiyetinde bulunan bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia ederek sahte evrak hazırladıkları ve bu belgeleri kullanarak söz konusu taşınmazı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
MASAK’tan alınan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, müracaatta bulunan 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini ödeme açıklamalarına yazarak şüphelilerin hesaplarına para gönderdiğini ortaya çıkardı. Bu durum üzerine arsanın sahte belgeler kullanılarak belirtilenden çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
DOLANDIRICILIK GELİRİNİ KRİPTOYA AKTARDILAR
Şüphelilerin elde ettikleri paraların izini gizlemek ve finansal hareketlerin tespitini güçleştirmek amacıyla çeşitli kripto para uygulamalarına transfer gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.