İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla gelen yüksek meblağlı paraları farklı banka hesaplarına yönlendirdikleri, ardından bu tutarların önemli bir bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardıkları belirlendi. Para transferlerinin açıklama bölümünde ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
TOPLAM HACMİ 76 MİLYAR OLARAK TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde toplam00 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı ve paranın bir kısmının kripto varlık platformlarına aktarıldığı ortaya çıktı.
PARA YURT DIŞINDAKİ DİJİTAL CÜZDANLARA AKTARILIYOR
Polis ekipleri, kripto varlık hesaplarına gönderilen paraların büyük bölümünün USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiğini, bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirledi. İncelemelerde söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.
68 GÖZALTI
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.