Kara para, sanal bahis ve uyuşturucu gelirlerine dev darbe: MASAK ve AK Parti'den 20 maddelik köklü değişiklik geliyor!

Küresel mali suçlarla mücadelede uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye, yasa dışı faaliyetlerle mücadele stratejisinde yeni ve çığır açıcı bir döneme girmeye hazırlanıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurmaylarının ortaklaşa yürüttüğü, yaklaşık 20 maddeden oluşan kapsamlı bir yasal düzenleme taslağında sona yaklaşıldı. Bu düzenleme, özellikle kara para aklama, sanal bahis ve uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması gibi suçlarla mücadelede yargı ve idari süreçleri kökten değiştirecek nitelikte.

AMAÇ: DAHA HIZLI, ETKİN VE CAYDIRICI YARGI SÜREÇLERİ

Hazırlanan taslak, mevcut yasal boşlukları doldurmayı ve suçluların elde ettiği mal varlıklarına karşı daha hızlı, etkin, caydırıcı ve kalıcı tedbirler almayı hedefliyor. Düzenlemenin merkezinde, Cumhuriyet Savcılıkları'nın yargı kararlarına ilişkin süreçlerdeki rolünün güçlendirilmesi ve MASAK'ın mali takibat yetkilerinin genişletilmesi yer alıyor.

YASADIŞI FAALİYETLERE KARŞI TAKİP HALKASI DARALIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte; yasa dışı bahis, terörün finansmanı ve her türlü suçtan kaynaklanan mal varlıklarına yönelik idari ve cezai soruşturmaların kapsamı hissedilir ölçüde genişletilecek. Mali sistemin istismarını engellemeyi amaçlayan bu paket, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

DÜZENLEMENİN KİLİT BAŞLIKLARI VE SERT TEDBİRLER

Taslak metinde öngörülen ve suçluların hareket alanını daraltacak kritik tedbirler şu şekilde öne çıkıyor:

Caydırıcılık Artırılıyor: Kara para aklama faaliyetlerini yürütenlere yönelik idari para cezaları ve hapis cezaları ciddi oranda yükseltilerek suçun maliyeti artırılıyor.

Süreç Hızlanıyor: Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında soruşturma ve takip süreçleri kısaltılarak yargının hızlı karar alma kabiliyeti güçlendiriliyor.

Anlık İzleme ve Müdahale: MASAK'a, banka hesapları üzerinden tespit edilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme ve şüpheli hesap hareketlerini derhal dondurma yetkisi veriliyor. Bu, suç gelirlerinin sistem içinde dolaşımını anında kesmeyi sağlayacak.

Olağandışı Zenginleşme Takibi: Kaynağı belirsiz ve kısa sürede olağanüstü maddi güç elde eden kişi veya kurumların mal varlıkları, özel takip kriterlerine tabi tutularak izleme altına alınacak.

Finansal Takip Sıkılaşıyor: Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplar, belirlenen yeni takip kriterleri çerçevesinde daha sıkı denetime tabi tutulacak.

Mali Polisin Yetki Alanı Genişliyor: Suç gelirlerinin izini süren mali polis birimlerinin denetim yetkileri ve operasyonel kapsamı genişletilerek saha etkinliği artırılıyor.

Bilişim Suçlarına Ağır Ceza: Bilişim yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık ve benzeri suçların cezaları yükseltilerek siber alandaki suçlulara karşı caydırıcılık en üst düzeye çıkarılıyor.

SİYASİ SÜREÇ VE BEKLENTİLER

AK Parti’li kurmayların ve MASAK Başkanlığı’nın titizlikle yürüttüğü bu ortak çalışma, önümüzdeki günlerde son halini alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulacak. Yasa teklifinin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, Türkiye’nin mali suçlarla mücadelesinin en kapsamlı reformlarından birinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu adımların, Türkiye'nin uluslararası mali itibarını güçlendirmesi ve yasa dışı ekonominin önüne geçilmesi açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor.