Ahbap soruşturması: Oğuzhan Uğur gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Oğuzhan Uğur
Gülgün Öztürk
Suzan Düşküner
Emir Taşar
Emre Kartaloğlu
Hüseyin Küçük
Fatih Eke

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BANKADAN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ İDDİASI: BABALA TV HESABI İNCELENİYOR

Gözaltına alınan Fatih Eke'nin, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile daha önce bir kripto para projesinde ortak olduğu belirtilen isim olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri ve bağlantılarının incelendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un "gerçek faydalanıcısı" olduğu belirtilen Babala TV'nin banka hesabına ilişkin de inceleme yapıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, hesaba yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri gerçekleştirildiği, özel bir bankanın söz konusu işlemleri şüpheli bularak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirdiği iddia edildi.

Soruşturmanın, şüphelilerin mali hareketleri ve para transferleri üzerindeki incelemelerle devam ettiği belirtildi.

AHBAP SORUŞTURMASI 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi. Yapılan tespitlerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla önemli miktarda para kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de belirlendi.

HALUK LEVENT DAHİL 14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin yanı sıra bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.