İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, bazı hisselerin farklı hesaplara taşındığı ve yurt dışındaki banka veya aracı kuruluşlara aktarılmış olabileceğine ilişkin tespitler üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ile aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tespit edilmesi amacıyla ilgili kuruluşlara müzekkere gönderildi.
HİSSE TRANSFERLERİNİN GEÇMİŞE DÖNÜK KAYITLARI İSTENDİ
Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, şüphelilerin portföylerinde bulunan hisselerin talimat veya virman işlemleri aracılığıyla başka hesaplara taşındığı yönündeki tespitlere yer verildi. İnceleme kapsamında, Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar şüphelilerin hesaplarında bulunan hisse senetlerinin tek tek belirlenmesi talep edildi. Hangi hisselerin ne miktarda bulunduğu, bunların hangi hesaplara aktarıldığı ve işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.
YURT DIŞI HESAPLAR DA ARAŞTIRILACAK
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise yurt dışına yapılmış olabilecek hisse transferleri oluşturuyor. Şüphelilere ait hisselerin yabancı banka veya aracı kurumlara gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu işlemlere ilişkin kayıtların da Başsavcılığa iletilmesi istendi. Bu kapsamda yurt dışındaki kuruluşlara yapılan transferlerin hangi tarihlerde gerçekleştiği ve hangi hisselerin söz konusu kuruluşlara aktarıldığının belirlenmesi amaçlanıyor.
MÜZEKKERE İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ
5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildiği belirtildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, şüphelilerin hisse hareketlerinin yanı sıra yurt dışına yönelik olası transferlerin kapsamının da netleşmesi bekleniyor.