Sermaye piyasalarında meydana gelen gelişmeler üzerine yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski SPK yöneticileri ve diğer şüpheliler hakkında karar verildi.
Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı, 4 Kasım Salı günü gözaltına alınmıştı.
İki günlük gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından şüpheliler dün adliyeye götürüldü.
ESKİ SPK YÖNETİCİLERİ DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararı verilen isimler Enver Usca, Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş ve Ercan Urkan oldu.
Şüphelilerden Kürşat Sait Babuçcu hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, Bülent Murat Haholu savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 118'E ÇIKTI
Son tutuklama kararlarıyla birlikte sermaye piyasalarındaki gelişmelere yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118'e yükseldi. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Bazı şirketlere bağlı fonların, işlem hacmi düşük hisselerde gerçekleştirilen çapraz işlemlerle sekiz ayda yüzde 3 binden fazla değer kazanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. Kurul, serbest fonların BIST 30 dışındaki hisselerdeki yoğunlaşmasını engellemek amacıyla yüzde 5, toplam pozisyonlarda ise yüzde 20 sınırı getirdi. Fonlardan pozisyonlarını azaltmaları istendi.
PUSULA PORTFÖY ÖDEMELERDE TEMERRÜDE DÜŞTÜ
Yatırımcıların artan satış taleplerinin ardından Pusula Portföy, katılma paylarının iadesi ve ödemelerinde temerrüde düştüğünü duyurdu. Fonlar, ellerindeki payları hızla elden çıkarmaya çalıştı.
131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
SPK, Pusula, Tera ve diğer bağlantılı şirketlere ait, 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.
TASFİYE TAKVİMİ UZATILDI
SPK, yatırımcıların daha az zararla süreçten çıkabilmesi amacıyla fonların tasfiye ve nakde dönüştürme takvimini 3 aydan 6 aya kadar uzattı.
İLK TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında bazı fon yöneticileri tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ile bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.
ETKİN PİŞMANLIK ŞARTLARI AÇIKLANDI
SPK, piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanma şartlarını duyurdu. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettikleri veya sebep oldukları menfaatin iki katı tutarında ödeme yapmaları gerektiği bildirildi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevinden istifa etti. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon krizinden önce bir şirketin hisselerine 163 milyon lira yatırım yaptıkları ve hisseleri kriz öncesinde satarak 2,17 milyar lira haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti. Çift, adliyede verdikleri ifadelerde özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Kaya çifti, etkin pişmanlık ve gönüllü geri ödeme mekanizmasından yararlanarak yaklaşık 1,86 milyar liralık kârı TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti. Çiftin mal varlıkları 29 Eylül'de donduruldu.
FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun krize tek merkezden müdahale ederek kurumlar arasında koordinasyonu sağlaması hedeflendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun da devreye sokulacağı ve krizin perde arkasıyla olası bürokratik ihmallerin inceleneceği açıklandı.
ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Bakanlık Teftiş Kurulu da iddialarla ilgili inceleme başlattı.
187,6 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ KAZANÇ AÇIKLANDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden hemen önce 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerin haksız kazancının 187,6 milyar lira olduğu belirtildi.
141 gerçek kişi ve 73 şirketten oluşan liste TMSF'ye bildirildi. Mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulan hesaplara paraların iadesi için resmi tebligat süreci başlatıldı. Ayrıca 131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcı için ilk aşamada fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı.
GAZETECİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Fon krizine ilişkin haberler ve iddialar gerekçe gösterilerek gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
GERİ ÖDEME İÇİN YASA TEKLİFİ SUNULDU
AK Parti, tasfiye halindeki fonların yatırımcılarına yapılacak geri ödemelere ilişkin dokuz maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutara kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörüldü.
ÖMER BOLAT'TAN FON İDDİALARINA YANIT
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında gündeme getirilen fon iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Bolat, 170 milyon liralık işlemin para çekme olmadığını, yaklaşık 32 aylık dönemde vadesi dolan sukuk sertifikalarının tahsilatı ve yeni sertifika alımları nedeniyle oluşan mükerrer kayıtların toplamından kaynaklandığını söyledi.
KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara aktarılması hedeflendi.
TASFİYEDEKİ FON SAYISI 65'E DÜŞTÜ
SPK, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların olağan tasfiye işlemlerinin başlatılmasına izin verdi. A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 ayrı fonda bulunan 45 binden fazla yatırımcı için yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı.
Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e geriledi. Tera, Pusula ve Atlas fonlarının olağanüstü tasfiye süreci ise devam etti.
FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Fon Koordinasyon Kurulu altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, tasfiye sürecinin başlangıcından itibaren 45 binden fazla yatırımcıya yaklaşık 40,8 milyar liralık işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTÇÜ GÖREVDEN ALINDI
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.
31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına yönelik incelemeler sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşlemlerin SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
YENİ OPERASYONDA BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Fon soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur gözaltına alındı.
Aynı gün tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.
TUTUKLU SAYISI 114'E YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş da yer aldı. Böylece tutuklu sayısı 114'e yükseldi.
ERTAN AYDIN VE YENİ İSİMLER TUTUKLANDI
Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen ancak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen eski milletvekili Ertan Aydın hakkındaki karara itiraz edildi. Ankara'da gözaltına alınan Aydın, itirazın ardından tutuklandı.
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 118'e çıktı.
TERA VE RAL YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.
ESKİ BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Soruşturmanın son aşamasında eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısının 112 olduğu bildirildi.
YATIRIMCILARA TOPLAM 117,6 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira, olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldı. Toplam ödeme 117,6 milyar liraya ulaşırken, olağanüstü tasfiye kapsamında 133 bin 839 yatırımcının ana parasının tamamı karşılandı. Soruşturmada ise 4 Kasım itibarıyla 112 kişinin tutuklu bulunduğu belirtildi.
ESKİ BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın tutuklanmasına hükmetti.
Fon soruşturması kapsamında ifadeleri alınan İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, iki isim hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.