Gain’e operasyon: 3 kişi için gözaltı kararı verilirken, şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun; 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık, suç amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada yer alan MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek meblağlı nakit yatırma ile çekme işlemi tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının net olarak belirlenemediği belirtildi. Ayrıca Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere önemli tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin incelenmesi sonucunda, bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısına ya da ticari faaliyete rastlanmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edildi. Hesaplarda dolaşan yüksek tutarlı paraların kaynağının açıklanamaması nedeniyle, bu işlemlerin yasa dışı bir organizasyonla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

MASAK ve bilirkişi raporları, gizli tanık ifadeleri, iletişim tespit tutanakları, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak incelemeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin hisselerinin yüzde 50’sinin 11 Haziran 2024 tarihinde Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı.

Hisse devrinden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon liralık finansman sağlandığı aktarıldı. Ayrıca 29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği bildirildi.

Sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının, ortakların şirketten alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılandığı; şirketin mali yapısının ise büyük ölçüde yüksek tutarlı nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle oluşturulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. 12 Aralık 2024'te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak'ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır."

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplanan deliller ışığında şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ile suç unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edilirken, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ile Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF tarafından kayyum atanmasına hükmedildiği bildirildi.