İstanbul Mecidiyeköy’deki bir evden yönetilen; Nijerya, Etiyopya ve Sudan uyruklu 37 kişiden oluşan uluslararası teledolandırıcılık şebekesinin akılalmaz yöntemleri deşifre oldu. Kendilerini sosyal medyada Gerald Butler, Colin Firth ve Keanu Reeves gibi dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinin yanı sıra çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ve mühendisler olarak tanıtan çete, ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi "romantik tuzak" yöntemiyle toplamda 34 milyon lira dolandırdı. Çökertilen şebekenin, elde ettiği milyonlarca liralık suç gelirini Binance ve Paribu gibi kripto para borsaları üzerinden akladığı ortaya çıktı.
KRİPTO PARA İLE MİLYONLARI AKLADILAR
SABAH'ın ulaştığı çarpıcı bilgilere göre, uluslararası dolandırıcılık ağının merkez üssünün Mecidiyeköy Gülbağ'daki bir daire olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen operasyonla çökertilen ve 8'i tutuklu olmak üzere toplam9 şüphelisi bulunan örgütün liderliğini tutuklu Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin yaptığı tespit edildi. Çetenin, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi popüler sosyal medya platformlarında sahte profiller açarak kurbanlarını ağa düşürdüğü öğrenildi. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmı örgüt üyeleri tarafından ATM'lerden nakit olarak çekilirken, büyük bir kısmının ise iz kaybettirmek amacıyla Binance ve Paribu gibi küresel ve yerel kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı saptandı.
"ROMANTİK TUZAK" NASIL İŞLİYOR?
Kıtalararası şebekenin kurbanlarını manipüle etmek için kullandığı dolandırıcılık mekanizması adım adım şu şekilde işledi: Gönül Bağı ve Evlilik Vaadi: Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma ve savaş bölgelerinde görevli yabancı asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan şebeke üyeleri, hedef seçtikleri kurbanlarla uzun süreli iletişim kurarak duygusal bağ geliştirdi ve evlilik vaadinde bulundu. Hayali Kargo Oyunu: Savaş ortamı nedeniyle ellerinde bulunan yüklü miktardaki nakit parayı ve değerli eşyaları güvence altına almak için Türkiye'ye kargo ile göndereceklerini iddia ederek mağdurlardan yardım istediler. Sonsuz Bahane Döngüsü: Bu tuzağa inanan mağdurlar; var olmayan hayali kargoların "gümrük vergisi", "sigorta bedeli", "paket ücreti" veya "koli cezası" gibi uydurma bahanelerle şebekenin hesaplarına sürekli para yatırmaya zorlandı.
5.6 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI
Şebekenin Türkiye'de en büyük maddi zarara uğrattığı isimlerin başında 5.6 milyon lira kaybeden Şule A. geldi. Adli makamlara şikayet dilekçesi vererek dekontları sunan mağdur Şule A., yaşadığı dehşeti ifadesinde tırnak içinde aynen şu sözlerle anlattı: "Linkedin hesabıma 'Roberth Rhett Sallıvan' isimli bir kullanıcı mesaj attı. Mesajında İngiltere'de yaşadığını, ABD'deki bir şirkete danışmanlık yaptığını, emeklilik yatırımlarını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Bu süreçte şahısla aramızda duygusal bağ oluştu. Güvenimi kazanmak amacıyla kendi banka hesaplarından işlem yaptırdı. Toplamda 5 milyon 600 bin lira para gönderdim. Dekontları sundum. Şahıstan şüphelenmeye başladım. Davacıyım" Yapılan teknik incelemelerde, Şule A.'nın mesajlaştığı hattın arkasındaki kişinin firari şebeke üyesi Izuchukwu Best Eze olduğu saptandı. Ayrıca dolandırıcılıkta kullanılan bu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu, örgüt lideri Frankline Christ Ibe'nin ikamet ettiği evde yapılan aramada ele geçirildi.
HOLLYWOOD AKTÖRÜ GERALD BUTLER YALANIYLA 2.5 YIL DOLANDIRDILAR
Vurgunun uluslararası ayağında ise dünya yıldızlarının isimleri kullanıldı. ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar'ın savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, kendisini ünlü aktör Gerald Butler olarak tanıtan şebeke üyeleriyle e-posta üzerinden iletişime geçtiği ortaya çıktı. Mağdur kadının, "yeni bir film yapımcılığı ve fon desteği" bahaneleriyle tam 2.5 yıl boyunca parça parça toplamda3 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Bir diğer uluslararası mağdur olan İngiliz vatandaşı Jeanne Lange'ın ise Instagram üzerinden kendisini ünlü oyuncu Colin Firth olarak tanıtan çete üyesi tarafından kandırıldığı ve bu sahte aktörün banka hesaplarına binlerce dolar göndererek dolandırıldığı resmi kayıtlara geçti. Şüphelilerin adli makamlarca yargılanmasına devam ediliyor.