IQ Money'e kayyum atandı

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik biçimde aracılık ettiği öne sürüldü.

155 milyar TL’lik işlem

MASAK raporlarına göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL’lik işlem geçti.

Bu işlemlerin büyük bölümünde “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi açıklamalar bulunurken, 78 milyar TL’lik kısmın suç gelirlerinden oluştuğu değerlendirildi.

28 şüpheli için gözaltı kararı

TCMB’nin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin gizlice para transferlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetimlerin ise bilgi saklanarak engellendiği belirlendi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre soruşturmada 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Dijital veri sistemleri, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu.

Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten süreci başlatılırken, şirket yönetimine kayyum atandı.