İstanbul Altın Rafinerisi AŞ soruşturmasında 44 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İAR AŞ ve bağlı şirketlerin yetkilisi olduğu belirtilen 44 kişinin, devlet teşviklerini usulsüz şekilde kullanarak kamu zararına neden oldukları ileri sürüldü. Hazırlanan iddianamede 31 şirket “malen sorumlu”, aralarında şirket sahibi Özcan Halaç’ın da bulunduğu 44 kişi ise “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ihracat yapan firmalara döviz dönüşüm desteği sağladığı ve bu kapsamda şirketlere yüzde 3 oranında teşvik verildiği hatırlatıldı.

Şüphelilerin, altın madenini yasal yollarla ithal ederek ülke içinde işlediği, ardından işlenmiş gibi gösterilen kıymetli maden bileşenlerini yurt dışına çıkararak bu işlemler üzerinden devlet desteği aldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ’ye bağlı bazı şirketlerin çalışanlar ve yöneticiler üzerinden yeni firmalar kurduğu, bu şirketler aracılığıyla altın bileşenleri adı altında ihracat yapıldığı ve teşvik sisteminden yararlanıldığı öne sürüldü.

İddianamede, özellikle 15 Ekim 2024 sonrası yapılan düzenleme değişikliklerinin ardından aynı adreslerde ve kısa aralıklarla çok sayıda şirket kurulmasının, sistemli bir planlamayı işaret ettiği ifade edildi.

Paravan şirketler üzerinden yapılan işlemlerde, “koloidial altın” olarak tanımlanan ürünlerin satılmış gibi gösterilerek Dubai merkezli şirketlere ihraç edildiği iddia edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, şirketlerin tamamının örgütsel yapı içinde hareket ettiği, paravan şirketler aracılığıyla devlet teşviklerinin usulsüz şekilde kullanıldığı ve bu yolla kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, “Devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi.

Şüpheliler arasında yer alan Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “malvarlığı değerlerini aklamak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 41 şüpheli için ise 11 yıldan 36 yıla kadar hapis istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.