Tahliye edilmişti: Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı yeniden tutuklandı

Geçen yıl yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarından elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Papara'nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında üç gün önce tahliye edilen Ahmed Faruk Karslı hakkında verilen tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak kabul etti. Bunun üzerine Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı ve şüpheli yakalanarak yeniden tutuklandı.

SORUŞTURMADAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği, şirket bünyesindeki hesapların kripto para borsaları ile yasa dışı bahis işlemlerinde para transferi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. İddialara göre şirket, transferlerin her aşamasından komisyon geliri elde ederken, hesaplara yönelik denetimlerin işlemler tamamlandıktan sonra yapılması yasa dışı bahis faaliyetlerini kesintiye uğratmadı ve bu durum şirkete gelir sağladı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan analiz raporlarında, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda yasa dışı para hareketi gerçekleştiği, söz konusu fonların platform aracılığıyla 274 ayrı banka hesabına aktarıldığı, ardından da suçtan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla 16 farklı kripto cüzdanına yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Öte yandan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete el koymasının ardından Papara'nın yönetimi Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilmişti.

SPONSORLUK YATIRIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Papara, faaliyet gösterdiği son 9 yılda özellikle spor kulüpleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan bir ödeme kuruluşu haline geldi.

Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı, Papara'yı kurmadan önce telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji sektörlerinde görev aldı ve çeşitli projelerde çalıştı. Karslı, 2016 yılında 29 yaşındayken Papara'yı hayata geçirdi. Kısa sürede büyüyen şirket, 20 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşırken, ücretsiz para transferi ve ödeme hizmetleri sunmasıyla dikkat çekti.

İDDİALARA GÖRE PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin hesap, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarılmasında kullanıldı. Toplam 12 milyar lirayı aşan yasa dışı gelirin önce bu hesaplar aracılığıyla farklı banka hesaplarına gönderildiği, daha sonra ise yasa dışı internet siteleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere ait kripto para cüzdanlarına aktarılıp bu yöntemle aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.