İstanbul’da sanal dolandırıcılık operasyonunda 67 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “forex yatırımı” adı altında dolandırıcılık yapan, resmi web sitelerini taklit ederek POS dolandırıcılığı gerçekleştiren ve sanal kumar aracılığıyla birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin muhasebesini yürüten kişilerin, yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına yaklaşık 7 milyar lira aktardığı ortaya çıktı.
İstanbul merkezli olarak 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu, 3’ünün ise halen cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 27 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait yaklaşık 150 milyon lira değerindeki banka hesaplarına, elektronik para varlıklarına, 22 otomobile, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.