PAYCO soruşturmasında eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Açıklamada, ilgili kişi ve kurumlara yönelik soruşturmanın “7258 sayılı kanunu ihlal” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” şüpheleri kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği belirtilen açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

SUÇ BAĞLANTILI MALİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, elde edilen bulgular ışığında elektronik para şirketi içerisinde bir örgüt lideri, üç yönetici ve onların yönlendirmeleriyle hareket ettiği değerlendirilen yedi örgüt üyesinden oluşan organize bir yapı oluşturulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca kurum üzerinden suç bağlantılı ve yüksek risk taşıyan çok sayıda mali işlem gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, bu baskınlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldığı ve çeşitli materyallere el konulduğu bilgisi verildi.

EL KOYMA TEDBİRİ UYGULANDI

Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait varlıklara, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda el koyma işlemi uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin finansal sisteme karışmasının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmanın titizlikle sürdüğü vurgulandı.