PAYCO’ya kara para soruşturmasında 28 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında soruşturma başlattığı duyuruldu. Soruşturmanın, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık” ile “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” iddialarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Merkez Bankası’nın denetim raporları ile MASAK tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla düzenli biçimde finansal sisteme aktarıldığının tespit edildiği ifade edildi. Bu paraların daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Belirlenen bulgular doğrultusunda soruşturmanın ilk aşamasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği aktarıldı. Operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı, şüphelilerden 9’unun tutuklandığı, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilmesi ve ulaşılan yeni bulgular doğrultusunda, suç örgütü yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin tespit edildiği belirtildi. Bu kişilerin, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin; elektronik para sistemleri, yazılım tabanlı altyapılar ve çeşitli finansal yönlendirme yöntemleri kullanılarak aktarılması ve gizlenmesinde etkin rol oynadıkları, bu yolla “para transferine aracılık etme” suçuna iştirak ettikleri ifade edildi.

SUÇ GELİRLERİ YAZILIM ALTYAPISI ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik alanlarda aktif görev aldıkları belirlenen şüphelilerin; suçtan elde edilen gelirlerin yazılım sistemleri aracılığıyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının kontrolü ve mali hareketlerin izinin kaybettirilmesi süreçlerine katıldıkları kaydedildi. Bu tespitler doğrultusunda söz konusu şüphelilere yönelik ikinci aşama bir operasyonun gerçekleştirildiği şu ifadelerle bildirildi:

"İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."