İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden dönüştürülerek sistem dışına çıkarıldığı öne sürüldü. İddianamede, kripto varlık hareketlerinin incelenmesi sonucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Basel Holding'in sahibi şüpheli Burak Başel ile Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu arasında bağlantı tespit edildiği belirtildi.
MASAK RAPORUNDA MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET İDDİASI
İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışmalarına göre, aklamaya konu olduğu değerlendirilen kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği kaydedildi. MASAK incelemelerinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı işlemlerin ardından paraların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı öne sürüldü. İddianamede, Ocak 2020 ile5 Eylül 2025 tarihleri arasında kişilerin hesaplarına elektronik para ve ödeme kuruluşlarından1 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, 7 Haziran 2024 ile5 Eylül 2025 tarihleri arasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına5 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış gerçekleştiğinin belirlendiği aktarıldı.
56 YASA DIŞI BAHİS PLATFORMUNA AİT VERİ BULUNDUĞU İDDİASI
İddianamede, adli bilişim incelemeleri, canlı sistem analizleri, veri tabanı sorgulamaları, log kayıtları, finansal veriler ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait çok sayıda veriye ulaşıldığı ifade edildi. Söz konusu sistemlerde yaklaşık4 milyon bahis oyuncusuna ilişkin veri setlerinin bulunduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının yer aldığı ve yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ilişkin bilgilerin bulunduğu öne sürüldü.
BAHİS AĞININ İŞLEM HACMİNİN 210 MİLYAR LİRA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
İddianamede, finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlarda yaklaşık0 milyar lira işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisinin bulunduğu aktarıldı. Teknik incelemelerde, organizasyon içerisinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 800 VPN hesabı, 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazı ve 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun bulunduğu kaydedildi.
ÖRGÜTSEL YAPI VE BURAK BAŞEL HAKKINDAKİ TESPİTLER
İddianamede, Burak Başel'in merkezi KKTC'de bulunan, Dubai, Malta ve Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olduğu belirtilen Basel Holding yapısının kurucusu olduğu ifade edildi. Başel'in, yasa dışı bahis altyapısı sağladığı öne sürülen Pronet Gaming isimli yapının en büyük ortağı olduğu, ayrıca iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV şirketinde hissedar olduğu iddianamede yer aldı. Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu ve ödeme altyapısının nihai kontrolünün Başel'de bulunduğu iddia edildi. İddianamede, Başel'in yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve Paymix ile Fincrypto üzerinden yürütülen uluslararası ödeme ve kripto varlık sisteminin kontrolünde belirleyici konumda bulunduğu değerlendirildi.
ULAŞ UTKU BOZDOĞAN'A ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ SUÇLAMASI
İddianamede, Ulaş Utku Bozdoğan'ın Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli teknik, mali ve operasyonel faaliyetlerin sevk ve idaresinde rol aldığı ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu öne sürüldü. Yapının teknik altyapı bölümünde bahis sitelerine ait sunucu, yazılım, veri tabanı, iletişim ve bonus sistemlerinin kurulması ile işletilmesinde görev alan kişilerin bulunduğu belirtildi. Mali yönetim bölümünde suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve dağıtılmasında; kripto varlık bölümünde ise fonların kripto varlıklara dönüştürülmesi ve yurt dışı hesaplara aktarılmasında görev alan kişilerin olduğu iddia edildi.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA İSTENEN CEZALAR
İddianamede, Burak Başel hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından6 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ulaş Utku Bozdoğan hakkında ise aynı suçlardan4 yıl 6 aydan 37 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. İddianamede ayrıca bazı şüpheliler yönünden tefrik kararı verildiği ve bu kişiler hakkında soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.