İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli finansal işlemler ve fon hareketlerine yönelik yürüttüğü incelemeleri derinleştirmeye devam ediyor.
5 GÖZALTI
Edinilen bilgilere göre, finansal piyasaların güvenliğini tehdit eden unsurlara ve usulsüz fon aktarımlarına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takipleri müteakip yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma birimlerince tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.
Soruşturma bürosu ekiplerinin, sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket eden, terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesi taşıyan finansal trafiği çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, dosya kapsamındaki dijital materyaller ile finansal dökümanların incelenmesinin sürdüğünü ve soruşturmanın ilerleyen safhalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.
Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."