Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu ortaya çıktı: 236 milyon liralık para hareketi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’ya ilişkin MASAK raporu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları esas alınarak hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki para transferlerinin ayrıştırılmasının ardından hesap hareketlerinin ayrı ayrı incelendiği belirtildi.

SARIKAYA’NIN HESAPLARINDAKİ PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

SARIKAYA’NIN KRİPTO HESAPLARINDA 48,9 MİLYON LİRALIK HAREKET

Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.

SARIKAYA’NIN KIBRIS’TAKİ OTELLERLE PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

Mali inceleme kapsamında Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de ele alındı. Raporda, Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 farklı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirtildi. Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. Raporda otellerle bağlantılı işlemlerin açıklama detaylarına yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde söz konusu iki otelle ilişkili para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu ifade edildi.

KOM RAPORUNDA “BORÇ” AÇIKLAMALI TRANSFERLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

KOM tarafından yapılan mali analizde, çok sayıda para transferinin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, bu işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumlu olmadığı değerlendirilen transferler de raporda tek tek sıralandı. Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ile çeşitli şirketlerden yüksek miktarlarda para girişleri olduğu kaydedildi.

KOM RAPORUNDA SARIKAYA’NIN EŞİNİN ESKİ ŞİRKETLERİNE İNCELEME

KOM incelemesinin bir bölümünde, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin banka hesapları da ele alındı. Raporda, söz konusu şirketlerin 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleştiği, toplam para hareketinin ise 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştığı belirtildi. Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı ifade edilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesaplarındaki hareketlerin uyum göstermediği değerlendirildi. Raporda, şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi.

KOM: YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİNİN AÇIKLAMALARI YETERSİZ

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.