VEPARA’ya kara para operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından elektronik ödeme kuruluşları hakkında başlatılan kara para soruşturmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi şirketi hakkında “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla inceleme başlattı.

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis ile illegal forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan şirketler aracılığıyla düzenli biçimde transfer edilerek finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Bu paraların daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

“PARA TRANSFERİNE ARACILIK” TESPİTİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanılarak taşınması ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları belirlendi. Bu kapsamda söz konusu kişilerin “para transferine aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkili olduğu, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

31 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Elbette, anlamını koruyarak farklı bir ifadeyle yeniden yazıyorum:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin örgüt içerisindeki rollerinin ve hiyerarşik konumlarının belirlenmesi, mali ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan kazançların takibinin yapılması ile delillerin güvence altına alınması amacıyla ikamet adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın; mali düzenin korunması, yasa dışı gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilmesinin önlenmesi ve örgütsel yapılanmanın tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması hedefiyle kapsamlı ve dikkatli bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.