30 milyarlık yasa dışı bahis ağında şirketlere el konuldu: 37 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen devasa suç gelirlerinin peşine düştü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile aylarca süren teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; suçtan elde edilen paraların finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve organize bir ağ üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Birbirleriyle yoğun ve şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği saptanan şirketlere yönelik incelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

30 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Yürütülen derinlemesine mali analizlerde, mercek altına alınan şirketlerin para trafiğinin yaklaşık 30 milyar TL’lik devasa bir hacme ulaştığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu milyarlık hareketliliğin adı geçen şahıs ve firmaların resmi olarak beyan ettikleri ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı, paranın yasa dışı kaynaklardan sağlandığı saptandı. MASAK raporları, banka hesap hareketleri, dijital veriler, teknik takip kayıtları ve şüpheli ifadelerinden elde edilen somut delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu devasa kara para ve bahis ağıyla bağlantılı olduğu kesinleşen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

32 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.