COINO üzerinden milyarlarca liralık kara para aklama ağı çökertildi: Şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Suç Gelirlerinin Aklanması Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yürütülen kapsamlı aklama soruşturmasında 22 şüphelinin belirlendiğini ve 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonla 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılığın paylaştığı bilgilere göre, MASAK tarafından hazırlanan raporda şirket hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edildi. COINO’nun 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişinin, 2025 Ocak–Mayıs aralığında 11,9 milyar TL’ye çıktığı ortaya çıktı. Ayrıca şirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin yurt dışı kripto platformları da dahil olmak üzere çeşitli şirketlere, 282,9 milyon TL’nin ise şahıs hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Açık kaynaklardan analiz edilen kripto para hareketlerinde, 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT’lik çıkış olduğu belirlendi. Ayrıca 330,7 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) herhangi bir kripto platformuna kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara yönlendirildiği tespit edildi.

Şirketle bağlantısı bulunan 802 kişinin 645’inin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi çeşitli suçlardan kaydının olduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma veya yargı sürecinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca benzer suçlardan adı geçen çok sayıda kişi ve şirketin COINO hesaplarına para transferi yaptığı anlaşıldı.

KAYYUM ATANDI

Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin COINO aracılığıyla kripto paraya çevrildiği, ardından hem kayıt dışı cüzdanlara hem de yurt dışında faaliyet gösteren kripto platformlarına aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle suç gelirinin aklandığı yönündeki bulgular doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, İstanbul’un 17 ilçesi, Hatay ve Kocaeli de dahil olmak üzere geniş bir alanda yapılan çalışmalarda, yurt dışında bulunan bir şüpheli ve cezaevindeki iki kişi dahil toplam 22 şüpheli tespit edildi. Yurt dışındaki zanlının yakalanmasına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.

Dosya kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam yaklaşık 637 milyon TL değerinde 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına TMSF kayyum olarak görevlendirildi.