İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ekim 2025'te Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum görevlendirildiğini duyurmuştu. Soruşturma kapsamında şirkete ait toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konulmuştu.
FAALİYET İZNİ KALDIRILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu statüsünde hizmet vermesine yönelik faaliyet izni iptal edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:
- "Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 6/9/2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/81976 sayılı dosya kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtilmişti.
Başsavcılık açıklamasında, şirketin elektronik para kuruluşu olma statüsünün, suçtan elde edilen mal varlığının yasal ticari faaliyet görüntüsü verilerek finansal sisteme aktarılması amacıyla kullanılmış olabileceği ifade edilmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların birlikte değerlendirildiği aktarılmıştı. İncelemelerde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunun belirlendiği kaydedilmişti.
YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELERDEN GELEN İŞLEMLER MERCEK ALTINA ALINMIŞTI
Raporlarda, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden temin edilen kartlarla sık aralıklarla yüksek meblağlı işlemler yapıldığı, bu işlemlere ilişkin uyarı sistemleri devreye girmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilmişti. Aynı kartların kısa süre içinde farklı üye iş yerlerinde kullanıldığına da dikkat çekilmişti.
Söz konusu hareketlerin gerçek bir ticari faaliyetten çok para transferi ve POS tefeciliği kapsamında değerlendirildiği açıklanmıştı.
PARA TRAFİĞİNİN LONDRA MERKEZLİ ŞİRKET ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR İDDİASI
Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortakları arasında bulunduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" açıklamasıyla para akışı gerçekleştirildiği belirtilmişti. Söz konusu yapılanmanın ise Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla yönetildiği kaydedilmişti.
10 ŞÜPHELİ VE 7 ŞİRKETE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı belirlenmişti. Bu tespitlerin ardından 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, belirlenen mal varlıklarına el konulmuştu.
ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Başsavcılık, yapılan incelemeler sonucunda Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında etkin rol üstlendiği değerlendirmesine varıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
