Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin, TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
SANAL HEDİYELER ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ
Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şüpheliler, canlı yayın yapan kişilere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdi. Yayıncılar da bu hediyeleri uygulama üzerinden kendi hesaplarına aktardı.
Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan paranın nakit ya da banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği tespit edildi. Böylece yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin sanal hediyeler üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
KUYUMCULAR ÜZERİNDEN DE İŞLEM YAPTILAR
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanması için farklı yöntemlere de başvurulduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen parayla kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla parayı finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemede, 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak, paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketlerinin inceledi. İnceleme sonucu şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
